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「在线股票配资平台」操纵市场大案31人被判刑!400多账户操纵8只股票 加5倍杠杆

2020-02-11 18:58:45 108 股票配资平台 操纵,市场,账户,股票,杠杆,大案,证监会,案件,细节,案情

原标题:操纵市场大案31人被判刑!400多账户操纵8只股票,加5倍杠杆

  开年之初震惊市场的重大操纵市场案件,如今案情细节及裁判结果已浮出水面。

  1月3日,证监会例行发布会上通报称,证监会会同公安机关查获一起重大操纵市场案件,湖南东能集团实际控制人罗某东与配资" target="_blank">场外配资中介人员龚某威等人共谋,筹集资金操纵迪贝电气等8只股票价格,获利达4亿余元。

  近期,这一起重大案件在金华市中级人民法院做出一审判决。罗某东和龚某威均犯操纵证券市场罪,分别被判处有期徒刑五年六个月、五年三个月,分别并处罚金3000万元、2000万元。此外,对其余29名被告人分别判处有期徒刑1年6个月至5年6个月不等,部分犯罪情节相对较轻并认罪认罚的被告人适用缓刑。

  据悉,此次案件是全国首例以持仓量交易量标准立案追诉的操纵证券市场案,配资中介首次因明知操纵仍提供配资行为被刑事追责。2020年伊始,这一起重大案件的破获为市场敲响了警钟。

  “牛散”罗某东落网

  股市神话的泡沫往往在一时绚烂后快速消散,多名曾经名噪一时的传奇牛散均概莫能免。在这一次的重大操纵市场案中,罪魁祸首即为著名牛散罗某东。

  2019年12月31日,浙江省金华市中级人民法院对一起涉及三十余人的操纵证券市场案做出一审宣判。该案共有31名被告人,涉及罪名有7项,是近年来证监会与公安机关密切配合,联合调查的一起典型案件,也是一起多团伙相互配合、有组织实施的操纵市场重大案件。

 

  就公开身份而言,罗某东最主要的身份为湖南东能集团的执行董事、实际控制人,其名下关联公司众多,罗某东本人在22家公司担任法人,27家公司担任高管。然而,涉及公司风险信息更多,仅以东能集团为例,其涉及法律诉讼32起,执行信息3起。去年8月,东能集团因无法联系而被列入经营异常名录。

  罗某东本人此前在资本市场上声名大噪,主要其与三位一致行动人举牌正虹科技,在2015年7月A股市场大跌之时抄底扫货,2016年1月跟因短线交易而被湖南证监局采取警示函。在进入监管视野之后,罗某东仍未收手,其大肆操纵市场的行为最终给他带来五年六个月的刑期和高达3000万元的罚金。

  据央视财经报道,2017年8月,交易监察部门工作人员发现,新股迪贝电气股价开板之后三个月累计上涨超40%,与同期大盘指数相比偏离幅度超过30%,连续触发多项预警。工作人员迅速展开排查,发现有400多个活跃账户在同时交易这只股票,其中不少是新开立的账户。大量异常行为引发股价大幅波动,由此可认定有人在操纵迪贝电气股价。

  发现异常后,上交所及时向证监会稽查部门报告情况。经调查后,一个名为罗某成的银行账户进入了稽查人员的视线,罗某成账户与多个账户高度关联,而与罗某成联系最频繁的,则是湖南东能集团法定代表人罗某东。

  虽监管部门并未披露二人是否为亲属关系,但在东能集团股权中,罗某东与罗某成分别持股98%、2%,且还存在其他两家公司股权联系。

  据悉,罗某东下面有多名操盘手,控制400多个账户。2017年5月,罗某东将迪贝电气这只可流通市值不大、有热点概念的新股作为“狩猎”的对象,利用资金优势买入后,先通过对倒交易的方式获得更多低价筹码,当达到一定控盘状态后,再继续通过大量对倒方式,造成交易活跃的假象,诱导投资者买入,逐渐抬高股票价格。仅通过迪贝电气一只股票,罗某东等人就获利1.87亿元。

  配资方首次受刑事追责

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