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[按月股票配资]配资诈骗乱象调查:高杠杆诱导爆仓 换马甲随时

2020-01-20 13:31:43 129 配资平台 配资诈骗乱象,

  1月7日,当李先生发现一向使用的配资APP突然进不去、且客服全部失联后,他马上报了警。此时,他的本金和盈利合计近两万元已无法取出。

  李先生是近期高发的网络诈骗行为的受害者之一。近期由360企业安全和猎网平台共同发布的《网络诈骗趋势研究报告》显示,2019 年,猎网平台共收到有效诈骗举报15505例,举报者被骗总金额达3.8亿元,人均损失为24549元,较2018年人均损失略有增长。数据显示,2014年至2019年,网络诈骗人均损失呈逐年增长趋势,2019年创下近六年新高。

  

配资诈骗乱象调查:高杠杆诱导爆仓,换马甲随时跑路,金融白领被骗称悔不当初

  来源:360企业安全和猎网平台共同发布的《网络诈骗趋势研究报告》

  “汇配资”火速变身“大牛时代”

  2019年11月底,一个陌生人加了李先生微信,向他推荐了一个叫“汇配资”的平台。

  “我以前做过配资的,后面那个平台自己不做了,钱也退回给我。正好我也想再换一个平台,就下载了汇配资的APP,投了一万多块钱试试,当时出入金正常。”稳扎稳打,加上行情平稳,李先生赚了五六千元。

  1月7日,李先生突然发现汇配资APP进不去了,客服也全部失联,他的本金和盈利近两万元无法取出。他马上就去当地的派出所报了警。

  15日,他第三次前往派出所。“派出所的意思是,这类属经侦类的案件,要在营业执照所在地立案,一旦在所在地立案了,我们外地的直接转过去就行了。”

  汇配资平台隶属于珠海市汇配网络科技有限大司,2019年7月底成立,法定代表人李泉波。

  同是汇配资受害者的夏先生正准备在深圳报警。“他们太嚣张了。”夏先生说,“你知道吗,汇配资还‘尸骨未寒’,大牛时代就已经粉墨登场了。汇配资才跑路几天,连名称都没来得及改,就准备收割下一茬了。”

  证券时报记者搜索汇配资微信公众号发现,公众号名字还是“汇配资官网”,头像也是“汇配资”,但推荐用语和公众号菜单栏均指向新的配资平台“大牛时代”。

  

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  大牛时代隶属于“深圳大牛时代科技有限公司”,大股东和法人代表叫江观群。天眼查显示,江观群持有3家公司,分别是深圳大牛时代传媒有限公司、深圳大牛时代科技有限公司和深圳大牛时代投资顾问有限公司。前两家公司的注册资本分别是888万元和1888万元,其中深圳大牛时代传媒有限公司成立仅有两周多时间。

  

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  目前,汇配资与大牛时代之间是否存在更深的内在关联,尚不得而知。

  四个配资平台疑为同一老板

  1989年出生的小廖,在一家国内知名的金融行业公司上班,但他的生活却被配资搅得一塌糊涂。

  “我是2015年接触到配资的,当时跟同学聊天,得知他在配资炒股,我抱着试试看的心理,也投了一万,结果还不错,真赚了,变成了两万,并且成功逃顶了。”初战告捷,让小廖对自己的选股水平以及使用配资都有了自信。

  2016年4月,他收到自称“财富牛”配资平台的电话,没有搭理。2017年,他再次接到该公司的电话,加上判断行情不错,他决定配资炒股。不料,配了10倍杠杆,投入几万块,一下子就亏了。越亏损就越想赚回来,然后越亏越多,从此一发不可收拾。他开始不断投入资金,全仓买入。

  10倍杠杆,7%的跌幅就会导致爆仓,此外平台会收取不菲的手续费。以1万元本金为例,10倍杠杆配到10万元,平台每天会收取270元利息,再加上千分之一的交易手续费,以小博大并不轻松。但是,当时一心想回本的小廖,看不到这些。

  直到2018年国庆节后的首个交易日,小廖投了4万元进入财富牛,配资40万元,标的公司遭遇利空。他准备在集合竞价阶段卖出该股,但雪上加霜的是,财富牛软件忽然出现故障,半小时无法交易,小廖只得眼睁睁看着账户爆仓。与此同时,他在另一个配资平台“翻翻配资”的账户也被爆仓。“我注册了财富牛之后,又收到其他配资公司的短信,送资金拉拢我。当时也怕财富牛不正规,想着分散风险,就多投了几个配资平台,最后发现这些平台背后都是同一个老板。”

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