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[股票融资余额]女子轻信炒股公众号 70万元存款全部被亏完

2020-01-06 10:48:53 167 炒股配资 女子,轻信炒股公众号,70万元存款,全部被亏完

  轻信炒股公众号,却不料被骗70万元。日前,马鞍山警方经过2个月的缜密侦查,成功摧毁一个特大电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,查获冻结涉案资金约200余万元。

  今年8月,受害人汪某在朋友的推荐下关注了一个与炒股相关的微信公众号。在查看了微信公众号推送的股票资讯后,作为家庭主妇的汪某想在照顾孩子、操持家务之余通过炒股增加一份收入,于是就添加了公众号里荐股“老师”的微信。随后,汪某就被拉进了一个炒股群。根据引导,她在一个炒股平台注册了账号,并在“老师”的指导下挣了好几千元。此时的汪某以为遇上了财神爷,对“老师”的话深信不疑。于是,她又瞒着家人加大投入,却不料一亏再亏,直到70万元的存款全部被亏完,汪某才意识到自己遭遇到了诈骗。随后,她来到了马鞍山市公安局雨山分局报案。

  案发后,警方一方面迅速查冻涉案关联账户资金,尽最大努力减少被害人的资金损失。另一方面,警方通过研判、数据分析,发现该案是一个以方某为首的诈骗团伙所为,并掌握了该诈骗团伙的架构和组织成员情况。这个团伙长期躲藏在柬埔寨实施诈骗活动。9月下旬,警方摸到一条重要线索,该诈骗团伙中的方某、4名经理和多名员工已在9月中下旬先后回国,并预定了10月7日前后返回柬埔寨的机票。

  9月28日,经马鞍山市公安局统一指挥调度,雨山公安分局联合市公安局多警种相关部门成立专案组,组织40余名精干警力先后赶赴北京、武汉、广州、深圳、江西等地开展侦查、抓捕工作。 10月6日至9日期间,在广州白云机场公安局、深圳市公安局、赣州市公安局等单位的配合下,先后抓获14名犯罪嫌疑人,其中包括犯罪团伙首脑人物方某和团伙骨干成员7人、一般业务成员7人。

  专案组查明,以方某为首的诈骗团伙,炒股配资,通过引流的方式获取客户资源,业务员与客户聊天增进感情,随后拉客户进“VIP炒股微信群”等炒股群。团伙中有专门的成员扮演“老师、顾问”的角色在群里推荐股票,并有另一部分成员扮演普通股民在群里烘托气氛。客户确定有意向投资股票后,由团伙成员扮演投资业务专员指导具体操作。客户将资金打入模拟平台后,方某等人通过境外洗钱团伙出金。目前,已发现方某诈骗团伙对国内被害人实施诈骗79起,累计涉案金额600余万元,被害人涉及全国29个省,近40个地级市。

  由于该诈骗团伙主要实施犯罪地点在柬埔寨,嫌疑人将许多重要电子证据留在国外,导致办案难度加大,印证性证据缺失。但是专案民警不惧挑战,嫌疑人到案后克服疲劳第一时间进行突审,掌握了团伙工作流程、受害人信息,并加班加点梳理电子证据,找出嫌疑人与被害人的相关流水,完善证据链。随着该诈骗团伙的覆灭,他们手中掌控的数个炒股群内几千名潜在受害人也随之被解套。

  目前,该网络诈骗团伙包括方某在内的14名犯罪嫌疑人,已被检察机关依法批捕。案件仍在进一步侦办中。

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